Министерство юстиции США подозревает основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова в сокрытии информации об активах стоимостью $1млрд, говорится на сайте американского ведомства.
В 2013 г. TCS Group Holding PLC (владеет «Тинькофф») провела публичное размещение акций (IPO) на Лондонской бирже. Тогда в Вашингтоне стоимость акций, которыми владел бизнесмен, оценили в $1 млрд. Через три дня предприниматель отказался от американского гражданства, указав в налоговой декларации, что его доход составляет $330 тыс. Обвинение полагает, что указанные в документе сведения являются недостоверными.
В случае признания Олега Тинькова виновным ему грозит лишение свободы сроком до шести лет, а также денежные штрафы. Сколько может заплатить бизнесмен, обвинение пока не раскрывает.
Судебный спор начался в Лондоне в феврале 2020 г. После первых заседаний суд выписал ордер на арест предпринимателя. Однако Тиньков был выпущен под залог, выплатив 20 млн фунтов стерлингов. Также глава банка «Тинькофф» сдал российский и кипрский паспорта и резидентство Италии.
Олег Тиньков принимает участие в заседаниях в качестве частного лица, уточнили его представители изданию РБК. На данный момент бизнесмен не является гражданином США.
